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有融网股东涉嫌非吸案:企业已经休业了!

信息来源:商务新闻 文章作者:商务交流网 发布日期: 2018-10-12

5月9日,记者从浙江东阳市公安局、市处理犯科集资办公室等获悉,对鼎立控股团体股份有限公司涉嫌犯科接收公家存款案,警方已对公司首创人许宝星佳偶,以及许明景 ( 许宝星子 ) 佳偶、任国权 ( 许宝星婿 ) 佳偶等 13 人采纳刑事逼迫法子。案件查究后,鼎立公司已进入休业措施,法院将通告启动债权、债务申报挂号。

鼎立团体董事长许宝星和董事许明景。

据先容,东阳警方正在加速推进查扣资产 ( 账目 ) 梳理、怀疑人检察取证、深度资产查控等事变。专案组已赴省表里观测相干公司及小我私人的资产环境,冻结鼎立公司持有的 ” 鹏起科技 ” 股票 2 亿余股 ( 已被质押 ) 、20 家公司的股权,查封房产85 处 ( 大部门被抵押 ) 、轿车 19 辆。对相干怀疑人的办公、栖身场合举办了 29 次查抄,扣押金器、细软、书画等物品,追缴了被转移的黄金、现金等财物。公司认真犯科集资的结算中心的账目已扣押,账目及电脑数据在梳理、勘验中。

以构筑工程业发迹的鼎立团体曾是东阳内地的明星企业,旗下还曾控股一家A股上市公司鼎立股份( 600614.SH ,现改名为鹏起科技)。按照鼎立团体官网的先容,其营业凌驾房地产、矿业、医药、旅馆、构筑等多个规模。工商资料表现,其法人代表和控股股东为许宝星。

尽量号称资产局限到达百亿元,但鼎立团体在2015年前后开始陷入“民间借贷”资金链断裂的泥淖之中。有东阳内地的投资人曾暗示,其借给鼎立团体的资金在2015年底呈现过时无法偿还的环境,其时鼎立团体向他们理睬在2016年底偿还本金。

而比及2016年底,理睬再次落空,昔时12月尾鼎立团体在一份致投资人的通告中称,公司“受经济大情形影响,当前资金回笼坚苦,原理睬年底前兑付50%投资款的打算难以实现,经多方筹资,本次只能兑付15%”,而且关照投资人到响应兑付点挂号兑付。

这一通告公布后,部门投资人上街抗议,之后引起舆论存眷。鼎立团体总司理许明景(许宝星之子)事发时曾对《证券时报》暗示,大众新闻网站地图,制止其时尚未兑付的本金不高出25亿元,而鼎立团体今朝总资产超100亿元,欠债率46%阁下。多位东阳内地人士暗示,鼎立团体在内地涉及到的“民间借贷”局限复杂、范畴很广。

减持卖壳套现20亿仍有洞穴

上市公司鼎立股份的果真资料表现,鼎立团体从2015年起多次大幅减持以归拢现金,但一向未弥补上它的资金洞穴。

2015年3月10日,鼎立团体以大宗买卖营业减持鼎立股份2000万股,15.69元/股,套现3.14亿元;2015年6月29日,大众新闻网,鼎立团体再减持1800万股,25.55元/股,套现4.6亿元。

2016年8月,鼎立团体将上市公司7.59%的股权协议转让给了天然人张朋起。后者及其同等行感人的持股比例将升至15.18%,成为第一大股东。鼎立团体通过这笔“卖壳买卖营业”套现了近12亿元,但于事无补,兑付危急仍在昔时年底再次发作。

鼎立团体今朝还持有上市公司11.42%的股权,当前的市值约为24亿元,不外这笔股权的绝大部门都已质押。

2017年4月28日下战书,东阳警方在官方微博传递称,鼎立控股团体股份有限公司(下称鼎立团体)因涉嫌犯科接收公家存款,相干认真人已被警方采纳逼迫法子,相干案情正在观测之中。

勉力撇清关联

有融网网站上仍有鼎立控股为A+轮投资方的宣传资料。

作为大力团体的关联方,鼎立控股和有融网都先后作作声明,撇清相关。

2016年12月28日晚间,鼎立股份通告称,公司主营营业为军工和环保营业,拟改名为鹏起科技成长股份有限公司。缘故起因是“2016年8月8日,公司原控股股东鼎立控股团体的1.33亿股协议转让给张朋起,其持股比例降落至11.43%,不再是控股股东和第一大股东”。

鼎立股份在通告中还否定“入股P2P平台有融网”,但究竟上,投资入股有融网的主体正是上市公司二股东鼎立团体。

同时,鹏起科技在本年4月暗示收到上海证券买卖营业所转发的中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转关照》(2017司冻 020号)以及东阳市公安局《帮忙冻结工业关照书》(东公(经)冻财字[2017]10010号),鼎立团体持有鹏起科技的20027.6万股股份已被司法冻结,占鹏起科技总股本11.43%,冻结时刻从2017 年4 月28 日起至2019 年4月7日止,限期两年。

浙江网贷平台有融网2016年6月在杭州高调公布引入5000万A+轮融资,投资方为鼎立团体。有融网在宣传中多次提到,得到了上市公司控股大股东的融资。大力团体涉嫌犯科集资变乱产生后,有融网宣布通告称,鼎立团体作为有融网的投资方,仅系资金入股,占股9.091%,其并不参加有融网的现实运营。鼎立团体任何策划状况均不影响有融网的全部运营。有融网还暗示,正在协商回购大力团体的股份。

然而,固然有融网勉力撇清与鼎立团体的相关,但在其官方网站上,如故将A+轮投资方鼎立团体放在其官方先容里举办宣传

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